Раздел I: внешнеэкономическая деятельность

Валютный контроль

Немного о валютном контроле

Органы валютного контроля

Центробанк,
федеральные органы исполнительной власти

Агенты валютного контроля

уполномоченные банки,
профессиональные участники рынка ценных бумаг,
госкорпорация развития «ВЭБ.РФ» (Внешэкономбанк)

Имеют право

проводить проверки соблюдения валютного законодательства,
проводить проверки полноты и достоверности учёта и отчётности по валютным операциям,
запрашивать и получать документы и информацию о валютных операциях, открытии и ведении счетов:

документы,
удостоверяющие личность физлица;
документ
о госрегистрации физлица в качестве ИП;
документ,
удостоверяющий статус юрлица (о госрегистрации);
свидетельство
о постановке на учёт в налоговом органе;
документы,
удостоверяющие права лиц на недвижимое имущество;
документы,
удостоверяющие права на осуществление валютных операций;
уведомление
налогового органа об открытии счёта в банке за пределами России;
документы-основания для проведения валютных операций
(договоры, доверенности, выписки из протокола общего собрания юрлица, документы, подтверждающие факт передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг), информации и результатов интеллектуальной деятельности и др.);
документы, оформляемые и выдаваемые кредитными организациями,
подтверждающие совершение валютных операций, в том числе оформляемые и выдаваемые банками, расположенными за пределами России;
таможенные декларации;
паспорт сделки;
документы,
подтверждающие факт пребывания физлиц за пределами России;
документы,
подтверждающие факты въезда в Россию и (или) выезда из России;
прочие документы.

Срок предоставления

не может составлять менее 7 рабочих дней со дня подачи запроса.

Поделитесь информацией в соцсетях

Связаться со мной

заполните форму или напишите на e-mail: elvirarusanova@mail.ru